Используйте LOOPEER.ORG, чтобы купить или продать готовое ООО или действующий бизнес...

Заработавшие 70 млн рублей на обналичивании подпольные «банкиры» пойдут под суд

Заголовок не указан

  10 апреля 2019      54
Новости на LOOPEER.ORG: Заработавшие 70 млн рублей на обналичивании подпольные «банкиры» пойдут под суд

В Краснодарском крае завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении девяти членов преступного сообщества, обвиняемых в незаконной банковской деятельности и мошенничестве. За время противоправной деятельности участникам группы удалось заработать 70 млн рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении организатора и восьми членов преступного сообщества. В зависимости от роли каждого они обвиняются в незаконной банковской деятельности (пункты «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ), мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ) и незаконном образовании юридического лица (п. «а» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, имея опыт руководящей работы в коммерческих организациях, обвиняемый создал преступное сообщество, в которое вовлек восемь своих знакомых. Сообщество имело четкую иерархическую структуру и общую материально-финансовую базу, между его членами существовало распределение функций.

«Двум наиболее приближенным — фигурантам, имеющим навыки в сфере бухгалтерского учета, — организатор поручил работу, связанную с учетом денежных средств, поступивших на расчетные счета подконтрольных коммерческих организаций. Остальным членам преступного сообщества организатор поручил создавать и регистрировать фиктивные юридические лица и индивидуальных предпринимателей», — поясняет ведомство.

Кроме того, фигуранты подыскивали возможных клиентов, которые были заинтересованы в обналичивании денежных средств, и вели с ними переговоры. Для реализации плана обвиняемые создали и приобрели более 50 фиктивных организаций и более 70 фиктивных индивидуальных предпринимателей — через них обналичивались деньги для дальнейшей передачи своим клиентам.

«Обвиняемые сбывали поддельные платежные документы о переводе денежных средств и вводили их в банковский оборот. В период с марта 2013 по март 2018 года сумма преступного дохода, полученного соучастниками сообщества, превысила 70 миллионов рублей», — уточняется в сообщении.

Организатор преступного сообщества в ходе осуществления незаконной банковской деятельности похитил денежные средства своих клиентов на сумму свыше 22 млн рублей.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — резюмирует ведомство.

Источник: Banki.ru



Поделиться с друзьями